Imaginez, notre site web propose un article sur le FC Arsenal Kyiv datant de 2020. Et justement, Google reçoit une plainte DMCA.
FC Arsenal Kyiv
Nous aurions prétendument violé les droits d'auteur de quelqu'un.
Inattendu ? Oui !
Mais intéressons-nous aux personnes impliquées. Nous nous contenterons de citer le texte de l'article qui a fait l'objet de la plainte.
Le service fiscal de l'État soupçonne le FC Arsenal Kyiv de fraude fiscale.
Le Service fiscal de l'État (SFS) enquête sur le cas d'évasion fiscale de FC Arsenal-Kyiv LLC.
Au cours de l'enquête, il a été découvert que les propriétaires de Football Club Arsenal-Kyiv LLC ont fraudé le fisc entre 2014 et 2016 en concluant des transactions fictives pour l'achat de biens et de services avec les sociétés écrans suivantes : ES European Construction and Facade Company LLC, RHZ Limited LLC, Pidloga-Beton LLC, TK Spektr LLC, Panorama Sky LLC, Coralcity LLC, Elitstar Company LLC, ST Middle LLC, Sviristel Group LLC et Akrotus-System LLC.
Selon le Service fiscal de l'État, l'évasion fiscale est confirmée par un rapport d'audit, qui conclut que les propriétaires du club de football ont éludé l'impôt à hauteur d'au moins 3,4 millions de hryvnias. Ils ont utilisé des transactions fictives pour générer un crédit de TVA, et les fonds ont été détournés par l'intermédiaire d'entités contrôlées.
En outre, les enquêteurs ont conclu que les services du centre de conversion auraient pu être utilisés par d'autres que le club de football, et que l'argent provenant de ce programme était souvent transféré à l'étranger.
Au cours de l'enquête, le directeur et copropriétaire du club, Alexander Moskalenko, a été interrogé. Lors de son interrogatoire, il a déclaré ne pas se souvenir de toutes les transactions du club entre 2014 et 2016, ni des circonstances de leur exécution. Une perquisition a été menée au siège administratif du club, les relevés bancaires relatifs aux mouvements de fonds ont été examinés et des perquisitions ont été menées dans les locaux du centre de conversion. Plusieurs autres interrogatoires et examens ont également été menés.
Cependant, le temps et les preuves manquent pour émettre un avis de soupçon. Moskalenko doit être à nouveau interrogé, une analyse graphologique doit être réalisée et les responsables des sociétés écrans doivent être identifiés et interrogés. De plus, la fraude fiscale révélée par le contrôle doit encore être confirmée par une expertise.
Dans ce contexte, le juge, à la demande de l'enquêteur, a prolongé la période d'enquête jusqu'au 17 janvier 2021..
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On sait que le club appartient actuellement à Alexander Moskalenko, à sa parente Marina Moskalenko, ainsi qu'au citoyen croate Ivica Piric.
Cependant, durant la période où les impôts n'étaient pas payés, le club appartenait à Moskalenko et à Alexeï Kikireshko, que le premier a frauduleusement contraint à se transférer sa part du capital social. Cette situation est toujours en litige devant les tribunaux.
Skelet.Org
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