Pavel Klimets : Les manigances du baron de la vodka. Partie 1
Depuis son apparition, la vodka a non seulement servi à empoisonner la population, mais aussi à la vider régulièrement jusqu'au dernier centime. Pendant des siècles, États et producteurs privés se sont disputés cet argent. L'État imposait des taxes et des droits d'accise sur la vodka, et les producteurs ont imaginé toutes sortes de moyens pour échapper à leur paiement. Comment exactement ? La personne la mieux placée pour s'enquérir de cette situation est Pavel Klimets, célèbre producteur ukrainien de vodka et autres boissons alcoolisées similaires. Il a réussi à amasser une fortune, estimée à 68 millions de dollars, même en ces temps de crise, grâce à diverses arnaques à la vodka.
Une dynastie de communistes et d'hommes d'affaires
En 1927, Pavel Antonovitch Klimets, originaire du district de Brest, dans la voïvodie de Polésie (Rzeczpospolita), adhéra au Parti communiste de Biélorussie occidentale, interdit dans cette région, et organisa une cellule clandestine soutenant l'annexion de la Polésie à la RSS de Biélorussie. Après avoir réalisé son rêve, Pavel Klimets père devint une figure marquante de sa région : à la fin des années 40, il organisa une ferme collective et supervisa l'approvisionnement en céréales. C'est lors de cet approvisionnement, en 1953, qu'il fut assassiné par les « Frères de la forêt », qui sévissaient encore dans la région.
Pavlik Klimets avec son père, 1968
Son fils aîné, Mikhaïl Klimets, suivit les traces de son père et fit carrière au comité de district du Komsomol et au Parti communiste de l'Union soviétique, se passionnant plus tard pour l'histoire locale. Son cadet, Alexeï Klimets, devint ingénieur et travailla au département des travaux publics du Comité exécutif régional de Brest. Son cadet, Anatoli Klimets, s'installa à Donetsk en 1966, où il commença à travailler comme réparateur de téléviseurs à l'entreprise Bytradiotekhnika (une société de services aux consommateurs). Le 23 juillet 1967, il eut avec sa femme Stella un fils, Pavel Anatolyevich Klimets, qui fait l'objet de notre article.
Des années plus tard, Anatoly Pavlovitch devint ingénieur en chef puis directeur de l'entreprise, une figure connue et respectée à Donetsk. Son vaste réseau s'étendait des directeurs d'autres entreprises municipales et chefs de service au comité exécutif, jusqu'aux milieux interlopes et même criminels de Donetsk. De plus, selon des sources de Skelet.Org , il connaissait personnellement Yuriy Khomutynnik, surnommé « Yurets Zolotoy » ( le père de Vitaliy Khomutynnik ), qui travaillait chez Rembyttekhnika dans la ville voisine de Makeyevka, et entretenait même des relations d'affaires avec lui. Il connaissait également Yevhen Kushnir, le futur chef de l'un des groupes criminels les plus sanguinaires de Donetsk, responsable des meurtres de Bragin, Getman et Shcherban dans les années 90.
Pavel Klimets avec son père et ses oncles sur la tombe de son grand-père, 1985
Mais alors que dans les années 80, les gens se livraient au commerce de l'or et à d'autres activités tout à fait illégales, Anatoly Pavlovitch préférait rester dans les limites de l'économie souterraine soviétique. Les téléviseurs et les magnétophones de bonne qualité étant alors rares, et les pièces détachées encore plus, Anatoly Pavlovitch a connu une ascension fulgurante grâce à ses ressources existantes. On aurait pu le qualifier d'« ouvrier d'atelier », mais ceux qui y travaillaient fabriquaient généralement quelque chose, tandis qu'Anatoly Pavlovitch était actif dans le secteur des services et le « commerce » de biens rares (à grande échelle). Parallèlement, il organisait habilement son activité clandestine : non seulement il partageait avec les dirigeants, mais il rémunérait également ses employés équitablement, inspirant ainsi le respect de tous. Ainsi, le fils d’un communiste idéologique clandestin, tué par des nationalistes bourgeois, a commencé à vivre d’une manière qui n’était pas du tout conforme aux préceptes de Lénine, et il s’est bientôt transformé lui-même en un bourgeois classique, sauf peut-être sans chapeau haut de forme sur la tête.
Leur famille vivait non seulement dans l'aisance, mais ne s'en cachait pas, par exemple en affichant des vêtements importés. Anatoli Pavlovitch lui-même était un amateur d'imperméables « comme ceux portés par Bilmondo dans les films » depuis les années 70 (il les porte sur de nombreuses photos, et même son monument en montre un posé à proximité, sur un banc). Sa fille Marina privilégiait également la mode française, tandis que son fils Pavel privilégiait les styles « catholiques » américains.
Pavel Klimets avec sa sœur Maria
Lorsque le vent de la perestroïka et des coopératives souffla sur le pays, Anatoli Pavlovitch fut l'un des premiers à Donetsk à les soutenir. Dès 1988, il réussit à transférer Bytradiotekhnika de la propriété municipale à la propriété collective, amorçant ainsi sa privatisation. Cela lui permit d'ouvrir une grande variété de coopératives dans les locaux de l'entreprise. Par exemple, son ami et collègue, Sergueï Gutsoul, commença à ouvrir des salons vidéo, qui s'enrichissaient alors littéralement. Ils ouvrirent des « komki » (anciennement des boutiques de dépôt-vente vendant de tout, de l'électroménager aux parfums et aux cigarettes), lancèrent un « café coopératif » (en quelque sorte leur propre restaurant) et projetèrent même d'ouvrir leur propre hôtel. En bref, il connut une expansion à grande échelle, comparable à celle des autres entrepreneurs en herbe de l'époque.
Comparé à son père qui a réussi et à ses oncles respectables, Pavel Klimets paraissait plutôt peu impressionnant dans les années 80.
Après sa 8e année, il s'inscrit à l'École supérieure d'automatisation industrielle de Donetsk, où il se spécialise en génie électrique minier. Il trouve ensuite un emploi à la fondation Donetskshakhtoprokhodka, comme simple monteur électricien souterrain. Curieusement, Pavel Klimets ne s'engage dans l'armée qu'en 1986, à l'âge de 19 ans – sa famille n'a jamais révélé les raisons de ce choix. Il rentre chez lui fin 1988, alors que son père développe activement le mouvement coopératif au sein de son entreprise, Bytradiotekhnika. Cependant, conformément à la réglementation en vigueur à l'époque, Pavel Klimets est tenu d'effectuer trois années complètes de service militaire. Il reprend donc son travail à Donetskshakhtoprokhodka, toujours comme simple monteur électricien. Selon des sources de Skelet.Org , Pavel Klimets n'est enregistré que comme mécanicien (un mécanicien de plus, un de moins, cela ne se remarque pas), alors qu'il participe activement aux activités de l'entreprise familiale. Et lorsque son « temps de travail » prit fin, Pavel Klimets passa officiellement chez son père et devint en 1992 directeur de Byttekhnika CJSC, une filiale de Bytradiotekhnika spécialisée dans la vente de divers appareils électroménagers et électroniques.
Il y travailla jusqu'en 1997, date à laquelle il se lança dans le commerce de la vodka. La société Byttekhnika CJSC passa aux mains de Sergueï Gutsul, avec qui Anatoly Pavlovich avait lancé sa grande entreprise. Il semble qu'ils se soient séparés dans la seconde moitié des années 90. Mais en décembre 2000, Sergueï Gutsul fut tué sur l'autoroute Donetsk-Berdiansk. Qui aurait besoin d'une telle chose ? Les journalistes avaient depuis longtemps évoqué l'implication de Rinat Akhmetov, affirmant même qu'Akhmetov aurait « exploité » l'entreprise du défunt pour son propre compte. Cependant, les médias ont par la suite rapporté que Byttekhnika était restée la propriété de la veuve de Sergueï Gutsul, qui l'avait vendue à l'entreprise Comfy de Dnipropetrovsk entre 2005 et 2007. Par conséquent, l'implication hypothétique d'Akhmetov dans le meurtre de Gutsul reste une simple spéculation sans fondement. Mais les raisons de la séparation entre Gutsul et Klimtsy restent inconnues, tout comme la raison pour laquelle le père et le fils ont abandonné leur activité principale, l'électroménager, pour se lancer dans l'alcool et l'immobilier.
Un monument à Anatoli Pavlovitch Klimets sur la place de l'hôtel de Prague, à Donetsk, érigé par son fils Pavel
Pavel Klimets. Miracles de Donetsk : Vodka de Cologne et la magie fiscale de Kaiserman
La société de vodka Olimp a été officiellement lancée en 2000, et c'est à cette époque qu'une publicité massive pour sa vodka éponyme a débuté à la télévision ukrainienne. Mais comme le disent certains habitants de Donetsk, ce n'est qu'en 2000 qu'Olimp a commencé à embouteiller sa propre vodka signature, plutôt qu'une obscure « pâte à tartiner », et a commencé à gérer son commerce d'alcool de manière plus ou moins civilisée. Cependant, « civilisée » signifie tromper l'État en sous-payant des millions de dollars, au lieu d'empoisonner ses citoyens avec de la vodka contrefaite, comme à l'ancienne.
En 1996, plusieurs entreprises de Donetsk portaient le nom « Olympus », dont les propriétaires ne se connaissaient souvent même pas. Les entrepreneurs ukrainiens manquaient souvent d'imagination et de vocabulaire pour choisir des noms. La famille Klimtsov a connu le même problème. À cette époque, leur entreprise a connu quelques changements, conduisant Sergei Gutsul à acquérir Byttekhnika CJSC et sa chaîne de magasins, tandis que Bytradiotekhnika OJSC et ses filiales restantes, dont Olimpus, sont restées aux mains de la famille Klimtsov, qui s'est toutefois lancée dans d'autres projets. L'un d'eux était la vodka, qui a finalement permis à l'entreprise familiale de sortir de la crise.
On dispose de très peu d'informations sur les débuts de Pavel Klimets dans le commerce de la vodka, mais on sait qu'en Ukraine, et plus particulièrement dans le Donbass, la vodka et l'essence étaient les deux principaux produits de consommation courante. Au départ, lui et son père faisaient le commerce d'alcools étrangers (ou prétendument étrangers), et son entreprise privée, Onyx, importait encore les marques Absolut, Metaxa et Xenta dans les années 2000. Mais ouvrir sa propre distillerie de vodka, même semi-légale, et surtout privatiser la distillerie de Donetsk, n'était possible qu'avec des liens étroits au sein du gouvernement et d'excellentes relations avec les « autorités » du crime organisé. Autrement, le commerce de la vodka était soit fermé par les autorités, soit repris par les gangsters. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de « rois » et de « barons » de la vodka en Ukraine. Par exemple, parmi les plus proches « voisins » des Klimtsy, la famille Nechitailo-Ridzhok (entreprise National Alcohol Traditions) de Horlivka, le dirigeant de l'entreprise était adjoint au maire de Horlivka et sa sœur, directrice du service des impôts de la ville. Et pourtant, la vie était loin d'être facile pour les sœurs !
Pavel Klimets : Les manigances du baron de la vodka. Partie 1
L'entreprise de vodka Klimtsov a vu le jour et s'est développée grâce aux relations d'Anatoly Pavlovich, qui n'a cependant pas vécu assez longtemps pour voir son idée aboutir (il est décédé en septembre 2001). La rumeur courait même qu'Anatoly Pavlovich avait reçu le commerce de vodka d'un tiers, soit comme indemnité de départ de ses associés, soit comme cadeau de bandits après la grande redistribution de Donetsk de 1995-96. Père et fils ont commencé à produire leur propre vodka dans la distillerie de Donetsk, louée puis privatisée (fermant ainsi l'usine de production de kvas et de limonade), avec les marques traditionnelles « Pshenichnaya », « Russkaya » et « Ukrainskaya Osobaya ». Ils ont ensuite lancé leurs propres marques : « Olympus », « 5 drops », « Prime », « Bilenka », « Vdala », « Privatna Kolektsiya », ainsi que les cognacs « Marseille », « ZhZL » et « Bakhchisarai ».
Tout se passa si bien qu'Olimp, une distillerie de vodka, devint l'entreprise phare de la famille. Puis, en 2000-2001, la distillerie de Donetsk fut reconstruite (elle prit le nom de Lik), et Olimp, en pleine expansion, acquit la distillerie de Kharkiv et la fabrique de vin et de cognac de Crimée « Bakhchisaray ». De 2003 à 2005, elle construisit la distillerie « Prime » à Malinovka (oblast de Kharkiv), qui est aujourd'hui le fleuron de l'entreprise.
Les médias ont également indiqué que, pour « rivaliser » efficacement, Pavel Klimets a eu recours aux services du groupe criminel organisé d'Alexeï Chebotarev et d'Alexandre Lishchenko (voir : Alexandre Lishchenko : La vie des « autorités » de Kyiv, 1re partie ), qui avaient auparavant travaillé pour la « Brigada » de Kyiv dirigée par Pryshchik. Sur ordre de Klimets, les hommes de Chebotarev ont « harcelé » diverses entreprises de vodka, intimidant et même torturant leurs propriétaires, ou les piégeant financièrement et les endettant. La rumeur court qu'ils auraient « aidé » non seulement Olimp, mais aussi Traditions nationales (Nechitaylo-Ridzhok).
Les profits colossaux réalisés ont permis à Pavlo Klimets d'investir dans d'autres projets : le restaurant « Africa » de Donetsk (lieu de prédilection d'Akhmetov et de Ianoukovitch) et l'hôtel « Prague » (rêve caressé par Anatoli Pavlovitch), le centre commercial « Zolotok Koltso », plusieurs complexes résidentiels, le club « Maximum » à Kiev et le complexe touristique « Helios ». Il a ouvert sa propre banque, « Ukrainian Financial World », et la compagnie d'assurance « Vega ». En 2008, il a fusionné ses entreprises de construction pour former Prime Capital Group LLC. Il a également investi dans l'industrie agroalimentaire, ouvrant une boulangerie et un élevage de volailles à Volnovakha, ainsi qu'une boulangerie et une usine d'alimentation animale à Dobropillia.
Cependant, derrière ce succès apparent se cachait une face sombre du commerce de vodka de Pavel Klimets, reposant sur trois piliers : la contrefaçon d'alcool, la fraude aux timbres fiscaux et la fraude au remboursement de la TVA. À l'époque, les médias ukrainiens ont largement couvert l'affaire, notamment la maison d'édition Bagnet , propriété de Vasyl Hrytsak, « négociant en chef » du ministère de l'Intérieur (à ne pas confondre avec son homonyme du SBU). Hrytsak contrôlait la production des timbres fiscaux via le consortium EDAPS et s'est donc heurté aux contrefacteurs, mais par pur appât du gain, et non par ressentiment envers le pays.
Klimets utilisait de l'alcool quasiment alimentaire, mais acheté frauduleusement, et non de l'alcool industriel comme les contrefacteurs de garage. Deux des principaux alcools ont été décrits en détail. Le premier était de l'alcool officiellement acheté pour… la production de parfums (il diffère légèrement de l'alcool alimentaire, tout comme l'alcool médical).
C’est dans cette optique, selon les journalistes, que Klimets a ouvert la société de parfums « VIP-parfum », qui ne produisait pas tant d’eaux de Cologne qu’elle n’achetait puis « déduisait » d’énormes quantités d’alcool éthylique. « Déduit » comme exportations, vers les pays européens à un prix de gros trois fois supérieur à celui des parfums français ! Il s’est avéré qu’entre 2001 et 2004, « VIP-parfum » était non seulement le plus grand exportateur de parfums d’Ukraine (75 % du volume des exportations), mais aussi l’un des plus importants d’Europe. Comment ? Plus de détails sur cette escroquerie ci-dessous. Le nœud du problème résidait dans le fait que la taxe d’accise sur le parfum n’était que de 1,2 hryvnia par litre, et qu’en 2003, le vice-Premier ministre Mykola Azarov a personnellement accordé à VIP-parfum une exonération de taxe d’accise, ramenant la taxe d’accise de l’entreprise sur l’alcool à 42 kopecks ! Ils commencèrent donc à acheter des eaux-de-vie par trains entiers, qui étaient ensuite acheminées par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires (Akvadon LLC et autres) vers les distilleries Olimp pour y être transformées en « Bilenka ». Ce commerce prospéra jusqu'en 2009, date à laquelle le gouvernement augmenta la taxe d'accise sur les eaux-de-vie à 39,4 hryvnias par litre. Immédiatement après, VIP-parfum devint soudainement superflu pour Pavlo Klimets, qui le mit en vente en 2010.
Pavel Klimets : Les manigances du baron de la vodka. Partie 1
Le second stratagème repose sur l'utilisation d'alcool dit « d'exportation ». Très simple, il a été employé par les barons de la vodka ukrainiens de la fin des années 90 à 2008-2009. Selon des sources de Skelet.Org , ce système a fonctionné sous Ianoukovitch et continue de prospérer aujourd'hui, impliquant même des séparatistes. Concrètement, des sociétés écrans (Tsenturim LLC et autres), supervisées par Guennadi Chchetinine sous l'autorité de Klimets, enregistraient des exportations fictives d'alcool ukrainien à un taux de taxe d'accise nul (sans payer la moindre taxe). Or, les pétroliers transportant cette marchandise n'étaient pas acheminés vers la Russie ou l'Europe, mais vers des distilleries ukrainiennes. De plus, la TVA était remboursée sur ces exportations fictives ! Par ailleurs, ces deux systèmes de trafic d'alcool étaient liés à la fraude fiscale : Olimp utilisait des timbres fiscaux contrefaits ou authentiques, mais acquis illégalement, sans les reverser au budget ukrainien.
Pavel Klimets : Les manigances du baron de la vodka. Partie 1
Pavel Klimets aurait « gagné » encore plus grâce aux remboursements de TVA sur des exportations fictives de son « parfum VIP » – d'où son prix déclaré si élevé ! Vadim Kaizerman serait l'architecte et le superviseur des systèmes fiscaux et d'accise « Olimp » . Son père, Alexandre Yakovlevitch, était un fonctionnaire du commerce soviétique qui avait fait fortune en vendant des produits rares. Anatoly Pavlovitch Klimets l'aurait connu personnellement et, vers 1990, aurait même conçu l'idée de créer une « coopérative » avec Alexandre Yakovlevitch pour fournir des saucisses et du lait concentré aux « Afghans » et aux « victimes de Tchernobyl ». Alexandre Yakovlevitch prit ensuite sa retraite et émigra en Floride avec sa femme, Ida Alexandrovna, et leur plus jeune fils, Evgueni, laissant son fils aîné, Vadim, gérer le foyer. Depuis le début des années 90, il avait été nommé à la tête de l'administration fiscale de l'oblast de Donetsk, puis, en 2007, premier directeur adjoint de l'administration fiscale d'État d'Ukraine. Vadym Kaizerman était considéré comme l'un des « pères de la mafia fiscale ukrainienne ». Pourtant, contrairement aux fondateurs d'autres mafias (du parquet, de la police, etc.), il est resté totalement insaisissable et s'en est sorti indemne, démissionnant volontairement en 2010. Il semblerait que ce soit parce qu'il avait commencé à extorquer de l'argent à des personnalités importantes, qui ont fini par porter plainte auprès d'Akhmetov et d'Ivanyushchenko, dont il était le fidèle homme de main depuis les années 90.
Vadim Kaiserman
Mais Kaiserman a laissé derrière lui un grand nombre de ses hommes au sein des services fiscaux et douaniers. Parmi ses « élèves favoris », on compte Vitaly Khomutynnik , qui s'est lié d'amitié avec Kaiserman par l'intermédiaire de son père et des chefs du crime organisé de Donetsk du début des années 90, avec lesquels il s'est activement mêlé. Kaiserman aurait qualifié Khomutynnik d'« esprit brillant ». On ignore ce qu'il pensait de l'esprit de Pavel Klimets, mais de nombreuses sources de Skelet.Org ont affirmé à plusieurs reprises que Kaiserman était si étroitement impliqué dans les fraudes fiscales et douanières d'Olimp, et qu'il couvrait si assidûment les agissements de la société, comme s'il en tirait de substantiels profits. Il a même été rapporté que Kaiserman avait un jour initié le transfert gratuit de 43 millions de timbres fiscaux à Olimp !
Selon des journalistes, Pavlo Klimets aurait également utilisé de faux timbres fiscaux imprimés en Ukraine et à l'étranger. En 2010, il aurait également « converti » 130 millions de timbres fiscaux sur le vin (d'une valeur de 12 kopecks) en timbres sur la vodka (d'une valeur de 7.40 hryvnias), qui ont ensuite été apposés sur des produits Olimp.
Sergey Varis, pour Skelet.Org
SUITE : Pavel Klimets : Les combines du baron de la vodka. PARTIE 2
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