Stepan Ivakhiv : Un pseudo-patriote met l'État dans de tendres chaussures et vole la veuve d'un ami décédé
« Quand un homme politique ukrainien parle de patriotisme, c'est qu'il prépare un pillage » : cet aphorisme décrit parfaitement le député et homme d'affaires prospère Stepan Ivakhiv. Fondateur de sa propre fondation privée, « Patriotes de Volhynie », qui érige des monuments aux héros nationaux, Ivakhiv se rend régulièrement à Moscou pour d'importantes négociations. Mais le pire, c'est qu'à son retour, Ivakhiv ruine littéralement une Ukraine déjà épuisée par la crise et la guerre. Mais cela ne le dérange absolument pas.
Pendant longtemps, seuls ses compatriotes et électeurs connaissaient Stepan Ivakhiv, tandis que la plupart des Ukrainiens ignoraient presque totalement les rares apparitions médiatiques du copropriétaire de la chaîne de stations-service WOG. Récemment, cependant, Ivakhiv a acquis une certaine notoriété, devenant un sujet de plus en plus fréquent dans les médias nationaux. Par exemple, il a figuré à plusieurs reprises dans le « trio d'or » des députés de la Verkhovna Rada, surpassant même des oligarques renommés par l'ampleur de sa fortune accumulée ou la taille de ses entreprises officiellement déclarées. Ainsi, il a récemment décroché la deuxième place du classement des « Koshcheis » parlementaires, ces députés ayant déclaré le plus grand nombre de bijoux. Stepan Ivakhiv et sa femme possèdent pas moins de 34 bijoux en or – sur ce point, il devance le brillant « intermédiaire » Vitaly Khomutynnik (32 bijoux en or), mais est devancé par l'oligarque industriel Sergei Taruta (41 bijoux).
Et il ne s'agit pas de simples chaînes ou bagues achetées dans une bijouterie bon marché, comme celles pour lesquelles les électeurs de Stepan Ivakhiv économisent depuis des années sur leurs maigres revenus. Il a déclaré comme biens familiaux des bagues, des colliers de perles, des pendentifs, plusieurs paires de boutons de manchette en or sertis de pierres précieuses et des montres en or Patek Philippe, Audemars Piguet et Parmesan. La déclaration d'Ivakhiv comprend également une longue liste d'articles de haute couture et de fourrures de luxe, trois douzaines de terrains totalisant 203 000 mètres carrés, quatre appartements (2 517 mètres carrés), cinq voitures et une montagne de titres.
Le roi des arnaques aux appels d'offres Stepan Ivakhiv
D'où vient une telle richesse ? Stepan Petrovitch Ivakhiv a récemment battu un nouveau record parlementaire : il est devenu propriétaire ou copropriétaire du plus grand nombre d'entreprises de construction et d'immobilier parmi les membres de la commission parlementaire de la construction, du logement et des services publics. Il en possède pas moins de 11 ! En deuxième position, avec sept entreprises, se trouve Petro Sabashuk, un autre membre de cette commission, député de Solidarité et promoteur immobilier de Zaporijjia. Ces faits illustrent parfaitement qui fait quoi au sein des commissions et comités de la Verkhovna Rada, tout en vivant aux crochets du budget de l'État !
Par ailleurs, comme l'a souligné Skelet.Org , les méthodes de construction des entreprises de Stepan Ivakhiv soulèvent de nombreuses questions et suscitent souvent l'indignation des habitants de Kyiv. Ainsi, durant l'hiver 2017, les riverains de la rue Mechnikov, dont les maisons étaient littéralement détruites par le gratte-ciel en construction à proximité, ont manifesté. Ils ont été soutenus par des militants du mouvement Stop Corruption, qui ont révélé publiquement comment et à quel prix Ivakhiv avait obtenu l'autorisation de construire son édifice monstrueux.
Mais Stepan Petrovitch Ivakhiv a réussi bien plus que cela. Au printemps 2017, il s'est hissé en tête du classement des parlementaires ayant remporté le plus de marchés publics entre 2008 et 2017, grâce à leurs sociétés déclarées. Précisons-le : il ne s'agissait pas de sociétés enregistrées au nom de leurs belles-mères ou sœurs, comme c'est souvent le cas dans les grandes entreprises ukrainiennes, mais de leurs propres sociétés, dûment déclarées. À cet égard, Ivakhiv a largement distancé tous ses concurrents, y compris l'ancien chef de l'administration présidentielle sous le « régime », Serhiy Lyovochkin , et l'actuel partenaire commercial du président, Ihor Kononenko.
Sur les 11 milliards de hryvnias perçus lors d'appels d'offres gouvernementaux par les députés figurant sur cette liste (90 au total), Ivakhiv en représente 4,876 milliards ! Il a également signé plus de deux mille contrats avec des agences gouvernementales. Comme on peut le constater, le député Ivakhiv a un emploi du temps très chargé et exigeant, mais uniquement dans le cadre de ses fonctions ! Il n'est pas surprenant qu'il figure également parmi les trois plus grands absents parlementaires, et ses relations avec les électeurs laissent beaucoup à désirer.
Stepan Ivakhiv a reçu la part du lion de cet argent depuis fin 2014 (lorsqu'il est devenu député). Sur ce total, 2,137 milliards provenaient de sa société, Naftotreyd Resurs LLC (Naftotreid Resurs LLC), et ce pour la seule période 2016-2017. Des sources publiques révèlent que les principaux clients de Naftotreyd Resurs étaient : la Police nationale (464 millions), plusieurs filiales d'Ukrtransgaz (plus de 200 millions), la base logistique de la Garde nationale (176 millions), ainsi que Rivneoblenergo, Lvivoblenergo et Volynoblenergo (environ 120 millions). On ne peut que deviner comment Stepan Ivakhiv a décroché ces appels d'offres lucratifs ! Le problème est que la réputation de Neftetreyd Resurs LLC en tant que participant à ces appels d'offres est non seulement ternie depuis longtemps, mais que son nom refait régulièrement surface dans des révélations scandaleuses. Citons-en quelques-uns :
*En 2016, l'administration des chemins de fer de Lviv a lancé un appel d'offres pour l'achat d'essence et de diesel (cartes carburant). Quatre entreprises y ont participé : Tekhoil Realtor LLC (16,62 roubles), Okko-Business Contact LLC (16,85 roubles), Lviv Petroleum LLC (22,50 roubles) et Neftetreyd Resurs LLC (19,99 roubles). Leurs offres pour l'essence A-95 sont indiquées entre parenthèses. Cet appel d'offres est un exemple de corruption moderne, comparable à celle des régimes précédents. Il aurait semblé que la préférence aurait dû être donnée à Tekhoil Realtor, mais cette dernière a été purement et simplement écartée de l'appel d'offres sous prétexte de non-respect des conditions de l'appel d'offres, sans aucune explication. Puis, les responsables des chemins de fer de Lviv ont soudainement perdu la vue et n'ont pas remarqué l'existence d'Okko-Business, propriété de l'homme d'affaires Vitaliy Antonov, propriétaire de la chaîne Okko et éternel concurrent d'Ivakhiv. Par la suite, « en toute bonne conscience », ils ont déclaré Naftotrade Resource LLC vainqueur de l'appel d'offres, alors même que son seul concurrent, Lviv Petroleum, proposait du carburant à un prix encore plus élevé ! Suite à ces manipulations cyniques, l'État a perdu environ 4 millions de hryvnias – soit le prix du carburant de Naftotrade Resource supérieur à celui de ses concurrents. Comble de malheur, un autre scandale a failli éclater : des journalistes se sont demandé comment la direction des Chemins de fer de Lviv avait réussi à obtenir 1,1 million de litres d'essence, avec des cartes de rationnement en plus. Après tout, les locomotives diesel ne roulent pas à l'essence, et le parc de véhicules de service des Chemins de fer de Lviv (alimenté par l'A-95) est réduit ! Les responsables des Chemins de fer de Lviv, la mine renfrognée, ont obstinément refusé de répondre directement à cette question.
Stepan Ivakhiv : Un pseudo-patriote met l'État dans de tendres chaussures et vole la veuve d'un ami décédé
L'appel d'offres pour l'approvisionnement en carburant de l'entreprise publique Lvivvugol, lancé en mai 2016, confirme la thèse selon laquelle Lviv Petroleum LLC serait une société écran. Seules deux entreprises ont participé à cet « appel d'offres » : Lviv Petroleum et VOG Retail LLC, cette dernière faisant également partie de l'empire commercial de Stepan Ivakhiv (et de ses associés). Tout s'est déroulé sans accroc : Lviv Petroleum a proposé du carburant à un prix exorbitant, et VOG Retail a remporté l'appel d'offres pour la somme astronomique de 28,15 millions de hryvnias ! Mais un détail longtemps oublié a été mis au jour par des personnes soucieuses de la vérité, à l'initiative de Skelet.Org : en 2002, Lviv Petroleum est devenue l'un des fondateurs de SNG-SP LLC, l'autre fondateur étant Western Oil Group, une société appartenant aux associés Stepan Ivakhiv et Igor Eremeev. De plus, leur participation a ensuite été enregistrée au nom de Neftetrade Resource, faisant de cette dernière un partenaire de Lviv Petroleum !
*Le 24 janvier 2017, l'entreprise municipale de Drohobych, « Usine de gestion urbaine », a lancé un appel d'offres pour l'achat de diesel et d'essence. Deux concurrents ont participé à l'appel d'offres : Okko-Business Contact LLC et Neftetrade Resource LLC. Cette fois, l'appel d'offres était équitable et transparent, et la victoire de Neftetrade Resource, qui proposait le prix le plus bas, semblait parfaitement légitime. Ce fut le cas, mais pas pour longtemps. Le lendemain de la signature du contrat, le directeur de Neftetrade a de nouveau rencontré les responsables de Drohobych, et ils ont commencé à modifier les conditions de l'appel d'offres pour augmenter le prix du carburant ! De plus, cela a été répété à trois reprises, et le 3 février, le prix du carburant de Neftetrade avait augmenté de 25 % ! C'était une véritable nouvelle ère dans les arnaques aux appels d'offres.
*Le 2 juin 2017, la compagnie d'électricité de l'aéroport international de Mykolaïv a signé un contrat avec Naftotrade Resource pour l'achat de 38 700 litres d'essence et de diesel. Ivakhiv s'est surpassé ! L'administration de l'aéroport a omis de préciser si des appels d'offres obligatoires avaient été lancés auparavant. De plus, une violation flagrante a été constatée dans ce contrat : le prix du carburant et le montant de l'appel d'offres manquaient ! La question s'est posée : comment les responsables ont-ils pu signer ce « document sans valeur » ? En réponse aux questions des journalistes, le directeur de l'aéroport, Sergueï Filatov, a commencé à se justifier en affirmant que le prix du carburant évoluerait « au fur et à mesure de son achat ». Cependant, des documents comptables ont rapidement émergé, indiquant que le prix du carburant de Naftotrade Resource était clairement connu, mais que, pour une raison inconnue, il figurait en annexe du contrat. Le montant annoncé (902 000 hryvnias) indiquait clairement que le prix moyen du carburant, dans le cadre de cet « accord secret », était de 23,3 hryvnias le litre, soit un prix bien supérieur au prix de gros et conforme aux prix de détail pratiqués dans les stations-service WOG. Les autorités ont affirmé que c'était vrai à l'époque, mais Naftotrade avait promis d'accorder des réductions aux véhicules de l'aéroport. Une question restait sans réponse : comment accorder une réduction sur l'essence si les véhicules de l'aéroport de Mykolaïv étaient ravitaillés avec des cartes de rationnement ?
Trois du coffre
Cependant, les scandales d’appels d’offres mentionnés ci-dessus ne sont que la partie émergée d’un immense iceberg d’escroqueries et de fraudes que Stepan Ivakhiv et ses associés Igor Eremeev (aujourd’hui décédé) et Sergei Lagur (toujours bien vivant) ont perpétrées pendant de nombreuses années .
Igor Eremeev
La biographie de Stepan Ivakhiv révèle que lui et Igor Yeremeyev étaient du même âge et originaires du même village (Ostrozhets, district de Dubensky, oblast de Rivne). De 1988 à 1992, ils étudièrent ensemble à l'Institut de gestion de l'eau de Rivne (où ils se lièrent d'amitié), puis se lancèrent dans les affaires, créant la petite entreprise « Continuum » dans leur village natal. Spécialisés dans la fabrication de vestes en cuir, ils s'approvisionnaient en matières premières auprès de coopératives locales, réalisaient des confections bâclées et leurs vestes étaient de piètre qualité, ce qui entraîna l'échec de l'entreprise. En 1995, leur petite entreprise devint la société commerciale Continuum LLC, enregistrée à Loutsk, spécialisée dans le commerce de biens de consommation et de carburants. Continuum se concentra alors sur ce dernier secteur, créant la coentreprise Western Oil Group (West Oil Group). S'approvisionnant en carburant auprès de la raffinerie « Galichina » de Drohobych, ils se rapprochèrent rapidement de l'un des copropriétaires de la société, Serhiy Lagur. C'est un homme plutôt discret, et les rumeurs concernant son passé restent nombreuses, y compris certaines à caractère criminel (selon Skelet.Org, il aurait été membre d'un groupe du crime organisé et aurait géré des fonds provenant de gangsters investis dans le secteur pétrolier). Bref, au début des années 2000, ces trois personnes ont fusionné leurs entreprises et sont devenues les principaux copropriétaires du groupe Continuum. Ils ont été rejoints par Petr Dyminsky , partenaire commercial de Lagur depuis les années 1990.
Sergey Lagur
Curieusement, pendant longtemps, la presse n'a mentionné que les noms de Yeremeyev et Dyminsky, très rarement celui de Lagur, et presque jamais celui d'Ivakhiv – bien que ce dernier fût un copropriétaire régulier de leurs coentreprises. Par exemple, dans le scandaleux dossier de la Nadra Bank, Lagur et Yeremeyev auraient été impliqués, ayant racheté une participation dans la banque à Alexander Yaroslavsky en 2005 et étant devenus associés aux frères Segal. Mais pour une raison inconnue, Stepan Ivakhiv n'a pas été mentionné, ou bien a-t-il soigneusement effacé toute trace de son implication ? Une autre explication est possible, fondée sur les nombreux scandales de corruption et autres affaires à la limite de la criminalité impliquant les copropriétaires du groupe Continuum. Ivakhiv, Yeremeyev et Lagur ont toujours agi en équipe, mais sans jamais se confondre ; chacun était à sa place, remplissant sa tâche – et pouvait ensuite remplacer l'autre.
La nature de leurs escroqueries de l'époque soulève des questions quant aux manœuvres douteuses que Stepan Ivakhiv met en œuvre aujourd'hui. Par exemple, en 2005, un scandale a éclaté entre le ministre de la Justice de l'époque, Roman Zvarych, et le député Yeremeyev. L'affaire portait sur un différend concernant 3 millions de tonnes de pétrole : la société Oil Transit LLC, appartenant à la famille Zvarych, souhaitait tirer profit de la réexportation du pétrole, tandis que les sociétés de Yeremeyev cherchaient à s'enrichir grâce à une fraude au remboursement de TVA.
Puis vint 2008 et la faillite de la Nadra Bank, par le biais de laquelle ses propriétaires et dirigeants volèrent des milliards aux déposants et à l'État, transférant ensuite cet argent à la frontière ou le transférant sur les comptes de leurs sociétés ukrainiennes. Une histoire similaire se déroula en 2017 : les forces de l'ordre lancèrent une enquête de grande envergure sur les activités de la PJSC Bank of Investments and Savings, dont les principaux actionnaires sont Ivakhiv et Lagur, ainsi que sur des sociétés liées au groupe Continuum. La banque est soupçonnée de fraudes impliquant le détournement de fonds vers des sociétés écrans et la faillite ultérieure, et les enquêteurs sont désormais convaincus que l'affaire ne se limitera pas à une simple fraude bancaire. Après tout, tout récemment (en 2015), un stratagème du groupe Continuum a été démasqué, grâce auquel Ivakhiv et Eremeyev ont utilisé des sociétés écrans pour mettre leurs entreprises en faillite et, in fine, échapper au fisc. À cette époque, des sociétés telles que Continent Oil Trade, Resource Standard, Trans Trade Oil et Marshall Trade Oil étaient connues, et le montant des impôts impayés à l'État variait de 1 à 2 milliards de hryvnias.
Ceci explique en fait pourquoi Stepan Ivakhiv possède tant d'entreprises et de sociétés différentes. Il semble que les hommes d'affaires-députés soient passés maîtres dans l'art de gagner de l'argent au début sans payer d'impôts, puis de faire soudainement faillite et de fermer boutique, avant d'être remplacés par un autre issu de leurs rangs.
Et voici une coïncidence : juste au moment où l'affaire des faillites fictives commençait à prendre de l'ampleur, et qu'en même temps des informations apparaissaient sur le possible retour des frères Segal en Ukraine et le début d'une enquête sur l'affaire de la banque Nadra, Igor Yeremeyev est tombé d'un cheval et a été blessé, puis est décédé (12 août 2015) pendant le traitement.
Est-ce une coïncidence si, un mois seulement après sa mort, la faillite de la société mère, Continuum-Galichina Trading House LLC, qui regroupait les actifs de Yeremeyev, Ivakhiv et Lagur, a commencé ? Si les fraudeurs profitent de la faillite d'une entreprise pour échapper au fisc, pourquoi ne l'utiliseraient-ils pas pour déshériter les proches de leur partenaire décédé ? Aussi monstrueux que puisse paraître l'idée que Stepan Ivakhiv ait décidé d'escroquer la femme et le fils de son vieil ami et partenaire, la bataille pour son héritage, qui dure depuis près de deux ans, le confirme.
Autre fait intéressant : le succès phénoménal des appels d'offres de Stepan Ivakhiv et de sa société (en partenariat avec Lagur) « Naftotrade Resource » a été précédé par celui, encore plus retentissant, de Yeremeyev et de ses sociétés (en partenariat avec Ivakhiv et Lagur). Entre 2011 et 2013, « Ukrzaliznytsia » a notamment conclu des appels d'offres avec les sociétés « Ukrpostach-Naftotrade », « VOG Aero Trade », « Kherson Oil Refinery », « Impex » et « Continuum-Galichina » pour un montant total de 17,27 milliards de hryvnias ! Et ce n'est pas tout ! En 2014-2015, VOG Trade a remporté 885 appels d'offres pour un montant total de 3,174 milliards de hryvnias ! Parmi ses principaux clients figuraient le ministère de l'Intérieur (600 millions), la Base centrale de soutien de la Garde nationale (283 millions), Kyivenergo (159 millions) et l'Autorité des ports maritimes ukrainiens. Compte tenu des spécificités des appels d'offres d'Eremeyev-Ivakhiv et de ses méthodes d'évasion fiscale, on imagine aisément l'ampleur de leurs profits !
À proprement parler, ce n'était pas seulement l'œuvre d'Eremeyev ; tout le trio a travaillé dur, mais à l'époque, Eremeyev était le moteur de leur collectif, car il était le seul à détenir un mandat parlementaire. Après sa mort, ce rôle a été confié à Stepan Ivakhiv, qui a reçu son mandat à l'automne 2014. Il partage désormais les bénéfices des entreprises non plus en trois, mais en deux. Mais que se passerait-il si un autre copropriétaire de Continuum faisait une chute de motoneige ou de vélo ? Après tout, Stepan Petrovich Ivakhiv est lui-même un excellent gestionnaire d'entreprise et il a toutes les chances de porter les bénéfices de ses entreprises aux niveaux de 2011-2015.
Une seule question se pose : pourquoi un homme d'affaires aussi remarquable n'est-il pas encore en prison ? Pour y répondre, examinons de nouveau la liste des institutions et entreprises publiques dont les responsables ont permis à Stepan Ivakhiv et à ses complices de piller le budget ukrainien.
Sergey Varis, pour Skelet.Org
Abonnez-vous à nos chaînes sur Telegram, Facebook , Twitter , VK - Uniquement de nouveaux visages de la section SKLEP!