Comment fonctionnait ce système et pourquoi les sociétés ont été réenregistrées au nom d'un Tadjik. Donc, TEP Capital.
Tendre. Collage photo par « Telegraph »
Une société fondée par Serhiy Pavlenko, ancien employé du ministère de la Justice, a perçu environ un demi-milliard de hryvnias de contrats publics. Lorsque ses activités ont attiré l'attention du Bureau de la sécurité économique (BEB), l'entreprise a été rebaptisée, son siège social transféré à Zaporijia, puis elle a été cédée à un citoyen tadjik, également propriétaire de centaines de sociétés ukrainiennes.
Mais les affaires liées aux appels d'offres ne s'arrêtent pas là : auparavant, Pavlenko avait créé une société au nom quasi identique, qui a déjà remporté des contrats d'une valeur d'environ 940 millions de hryvnias. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ce système, consultez l' article de Telegraf.
La chose principale:
- L'ancien employé du ministère de la Justice, Serhiy Pavlenko, et l'ancien enquêteur de la police nationale, Vitaliy Sheverun, ont créé un réseau d'entreprises contractantes (dont TEP-Capital et TEP Capital) qui, pendant plusieurs années, ont remporté des appels d'offres gouvernementaux d'une valeur de plus de 1,4 milliard d'UAH.
- Au moins 195 millions de hryvnias ont été transférés sur les comptes des sociétés apparentées Building Set et Building Set Trade, qui disposaient d'un personnel minimal et partageaient des adresses IP avec le contractant pour la déclaration fiscale, a établi le Bureau de la sécurité économique (BEB).
- Les forces de l'ordre enquêtent sur le détournement de fonds destinés aux réparations (notamment d'abris). Lorsque le Bureau de la sécurité économique (BEB) s'est intéressé à ces entreprises, elles ont été transférées en masse à des prête-noms – étrangers et ukrainiens – qui contrôlaient des centaines d'autres sociétés.
- Les organisateurs ont créé une nouvelle entité juridique au nom quasi identique (sans point ni trait d'union), qui a fonctionné en parallèle de l'ancienne pendant un certain temps. Ils ont conservé l'ancien réseau d'adresses, d'entrepôts et de contacts afin de continuer à participer aux appels d'offres. Ils continuent d'ailleurs à remporter des contrats d'une valeur de plusieurs centaines de millions de hryvnias.
TEP Capital : Comment 200 000 se transforment en un demi-milliard
Tout a commencé modestement : en septembre 2022, la société TEP-Capital LLC a été enregistrée par Serhiy Pavlenko, employé du ministère de la Justice. En juin 2025, il en a cédé la propriété à Vitaliy Sheverun, ancien enquêteur principal de la police nationale de l’oblast de Kyiv (jusqu’en 2019). Début 2023, la société a remporté son premier contrat de 200 000 hryvnias auprès du Centre de soins de santé primaires n° 1, sans passer par un système d’appel d’offres électronique.
Quelques mois plus tard, ce contrat a servi à valider son expérience lors d'un appel d'offres ouvert, après quoi l'entreprise a rapidement remporté une commande de 490,6 millions d'UAH auprès d'Ukrposhta et des administrations d'État des districts de Holosiivka et de Svyatoshinsky.
Pour confirmer son expérience, TEP-Capital LLC a utilisé un accord avec le Primary Health Care Center No. 1.
Suite à certains appels d'offres, la SARL fait l'objet de poursuites pénales : par exemple, l'affaire n° 12025100070001447 porte sur le détournement de fonds d'un projet de rénovation de sous-sol pour un centre d'hébergement d'urgence, d'un coût de 1,9 million de hryvnias. L'entreprise n'a pas achevé une partie du projet, malgré la perception des fonds.
Qui se tient à côté de Pavlenko ?
TEP-Capital a ouvert un bureau à Kyiv au 5B rue Yaltinskaya, un grand site d'enregistrement pour 977 entreprises, et a loué un entrepôt à Yulia Olegovna Sheverun, l'épouse de Vitaly Sheverun.
Les principaux acteurs de l'enquête sont Serhiy Pavlenko, Vitaliy Sheverun (propriétaire des sociétés Building Set et Building Set Trade), et Asolat Ismatzoda, la personne désignée par Karimi. La valeur totale des marchés remportés par les sociétés de Pavlenko et Sheverun s'élève à 1,4 milliard de hryvnias.
Contrat de location d'entrepôt, 2022. Locataire : TEP-Kapital LLC.
Contrat de location d'entrepôt, 2025. Locataire : TEP Capital LLC
TEP Capital a loué ses bureaux auprès de la société Building Set, déjà bien connue du public.
Contrat de location de bureaux pour l'immeuble Set. Locataire : TEP Capital LLC
TEP Capital. Qu'a découvert le BEB ?
Les activités de l'entreprise font l'objet d'une enquête du Bureau de la sécurité économique de la capitale. Lors d'une perquisition dans l'un de ses locaux, les forces de l'ordre ont découvert 24 scellés, dont ceux de Building Set et Building Set Trade.
TEP-Capital LLC a transféré des dizaines de millions de hryvnias sur les comptes de ces entités liées : 129,1 millions d'UAH à Building Set LLC (une société de deux employés, considérée par les autorités fiscales comme un contribuable à risque) et 66,5 millions d'UAH à Building Set Trade LLC (une société d'un employé).
Au total, environ 195 millions de hryvnias ont été transférées sur les comptes de sociétés apparentées. Le dossier indique que TEP-Kepital LLC, Building Set et Building Set Trade ont utilisé des adresses IP communes pour soumettre leurs rapports.
Comment remporter des appels d'offres / Infographies du Telegraph
L'entreprise est en train d'être enterrée
Suite à des difficultés avec la Banque de sécurité économique et à des poursuites judiciaires contre des partenaires tels qu'Oxy Bank et Ukrposhta, l'entreprise a été de facto abandonnée. En avril 2026, TEP-Capital a été rebaptisée Promilex, son siège social a été transféré à Zaporijia et son nouveau propriétaire et directeur était le Tadjik Karimi Asolat Ismatzoda, qui a déjà enregistré 236 sociétés en Ukraine.
Dans le même esprit, Building Set a également été réenregistrée au nom d'Ismatzoda en avril 2026, et Building Set Trade a été réenregistrée en mars 2026 au nom d'Andrey Sosonny, 27 ans, propriétaire de plus de 500 entreprises à travers le pays.
TEP Capital. Mais l'entreprise a déjà renaît de ses cendres.
Avant même que Vitaly Sheverun ne cède finalement l'ancienne société au Tadjik, les associés ont créé une nouvelle structure sans point ni trait d'union dans le nom : TEP Capital LLC, enregistrée en mars 2025.
Pendant un certain temps, les deux entreprises ont opéré en parallèle, la nouvelle louant également un entrepôt à Yulia Sheverun dans le cadre d'un contrat identique et des bureaux chez Building Set. En l'espace d'un an et demi, elle a de nouveau remporté des appels d'offres d'une valeur de 940 millions de hryvnias, utilisant les mêmes relations et les mêmes bureaux pour se soustraire à toute responsabilité en cas de contrats non exécutés.
Qui continue de donner des centaines de millions
La nouvelle société, Tep Capital, a reçu le financement le plus important du département de l'Éducation du conseil du district de Solomyansky à Kyiv : 464,7 millions de hryvnias. Plus précisément, 240 millions de hryvnias ont été alloués à la transformation du gymnase situé au 27, rue General Tupikova en école maternelle.
Le journal « Nashi Groshi » a constaté que les prix du devis étaient doublés : par exemple, les panneaux composites en aluminium étaient facturés 3 000 hryvnias le mètre carré, alors que le prix du marché chez Epicenter était de 1 300 hryvnias. Le contrat a été signé par Viktor Uzhytskyi, ancien directeur du département de l’éducation du conseil de district de Solomyansky, limogé en mars 2026 à la suite d’un audit des marchés publics.
Accord entre Tep Capital LLC et le département de l'éducation du conseil du district Solomensky de Kyiv
Il est toutefois tout à fait possible que Pavlenko et Sheverun aient rebaptisé leurs sociétés, tout en conservant les mêmes bureaux et entrepôts, dans le seul but d'échapper à un examen trop minutieux des forces de l'ordre et de se soustraire à toute responsabilité en cas de non-respect des clauses contractuelles. Pendant ce temps, d'anciens clients, comme Ukrposhta, sont contraints de poursuivre une société désormais officiellement détenue par un Tadjik. Et ce dernier n'a manifestement aucune intention de se conformer à la décision du tribunal ukrainien.
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La question principale n'est plus seulement de savoir ce qu'il est advenu de l'ancienne TEP-Capital. Ce qui est bien plus intéressant, c'est de comprendre comment, après le début de l'enquête criminelle, des personnes du même milieu, utilisant les mêmes entrepôts, adresses et sous-traitants, ont pu créer une société au nom quasi identique et obtenir près d'un milliard de hryvnias de contrats publics.
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