Quel est le mode de vie des responsables de la douane de Rivne ? Et à quoi ressemblent les douanes aujourd'hui ?
102 bitcoins – un cadeau d'un parrain anonyme, à l'époque où Ivan Ivanovitch Ivanov était procureur. Un collage réalisé par « The Fourth Estate » à partir d'une photo issue d'une page Facebook.
Les journalistes de « Le Quatrième Pouvoir » ont déjà découvert les salaires et les biens des responsables des postes de douane de la région. Ils ont également découvert comment le responsable du poste de douane de Rivne-Tsentralny a réussi à acquérir une Jaguar F Pace de 2017.
C'est maintenant au tour de la direction de la Direction générale des douanes de Rivne du Service fiscal de l'État. Les déclarations de la haute direction sont bien plus intéressantes.
Un douanier sans abri
Vladimir Prokopets travaille au siège des douanes de Rivne, au sein du Service fiscal de l'État. Il occupe actuellement le poste de directeur adjoint par intérim des douanes.
Sa déclaration ne mentionnait que son salaire : 52 630 hryvnias et une aide financière de 17 952 hryvnias.
L'avocat de 44 ans, après près de 16 ans d'expérience dans le domaine douanier, ne semble pas avoir accumulé de biens.
Il n'a déclaré aucun logement dans sa déclaration. Il n'a pas non plus indiqué où il habite, ni s'il en est propriétaire, locataire ou usager, comme l'exige la loi.
Dans sa déclaration de 2016, il a indiqué comme propriété une pièce de 10,6 mètres carrés à Radyvyliv. Cependant, il n'a rien déclaré pour 2017.
Le Quatrième Pouvoir a tenté de contacter le douanier pour savoir où il habitait et pourquoi il n'avait pas déclaré sa résidence. Cependant, Vladimir Prokopets n'a pas répondu au téléphone ou a refusé les appels.
Voiture à usage gratuit
Igor Kozlinets, directeur adjoint des douanes, possède un appartement de 76,90 m² à Kiev. Il ne possède pas de voiture, mais conduit une Peugeot Partner de 2010.
Igor Kozlinets, du « Quatrième Pouvoir », affirme qu'Oleksandr Dmitruk, dont il utilise la voiture, n'est pas de son entourage. Le douanier a refusé d'expliquer pourquoi il le laissait utiliser la voiture.
Le Quatrième Pouvoir contactera l'Agence Nationale de Prévention de la Corruption pour vérifier s'il existe un conflit d'intérêt dans cette utilisation gratuite de la voiture.
En 2017, il a gagné 229 828 hryvnias. Igor Kozlinets dispose de 4 500 $ supplémentaires en espèces.
L'épouse du déclarant possède une Daewoo Lanos de 2003. Elle a gagné 33 000 hryvnias l'année dernière.
La Lexus de papa et des millions en espèces
Vitaly Simchuk travaille comme chef adjoint des douanes et chef du département de lutte contre les infractions douanières et de coopération internationale.
En 2017, l'agent des douanes a travaillé au siège du service fiscal de l'État de Kiev, au bureau des gros contribuables du service fiscal de l'État et au bureau des douanes de Kirovohrad.
En 2017, son salaire total s'élevait à 228 715 hryvnias. Lui et sa femme possèdent des dizaines de milliers de dollars et d'euros en liquide. Convertis en hryvnias, cela représente des millions.
À Rivne, un douanier loue un appartement de 69 m².
Vitaly Simchuk utilise la voiture de ses parents, une Lexus RX350 de 2010. Une voiture similaire est en vente sur auto.ria à 27 700 $.
Le député dispose de 33 000 dollars, 17 000 euros et 140 000 hryvnias en liquide.
Vitaly Simchuk a déclaré à The Fourth Estate que son père, Petr Simchuk, avait acheté la voiture pour environ 20 000 dollars. Il a précisé que son père travaillait auparavant dans l'agroalimentaire.
Bien que l'épouse du douanier, Irina Simchuk, n'ait pas travaillé ces dernières années, elle a déclaré 40 000 dollars, 15 000 euros et 150 000 hryvnias en espèces.
Elle possède également un appartement à Kharkov d'une superficie de 76,2 mètres carrés.
Selon Vitaly Simchuk, sa femme a travaillé pour une entreprise privée jusqu'en 2015.
« Elle était responsable du service juridique », répond le fonctionnaire à contrecœur. « Je ne me souviens plus exactement du nom de l'entreprise. Il n'y a rien de mal à cela. Je n'ai pas déclaré un million de dollars. Si je l'avais fait, je l'aurais déclaré. »
« L'entreprise avait un large segment, à la fois dans le domaine de la sécurité et dans celui de l'agriculture ; il y avait de nombreux aspects de cette nature », ajoute le douanier.
Une épouse sans revenus, mais avec des appartements à Kyiv et en Crimée
Youri Volochko, autre directeur adjoint du bureau des douanes de Rivne, assure l'intérim. Il occupe le poste d'inspecteur général en chef du bureau des douanes de Kiev, mais a été délégué à la région de Rivne.
En 2017, il a gagné 157 298 hryvnias en tant qu'inspecteur en chef des douanes de Kiev. Il possède également un quart d'un appartement de 70 mètres carrés à Dnipro. Le douanier dispose de 3 700 dollars en espèces.
Son épouse Maria Solomakha possède deux appartements à Armyansk (Crimée), d'une superficie de 45 m² et 58,8 m².
La femme a reçu les deux appartements en janvier 2014. La valeur à la date d'achat était de 165 000 hryvnia.
Maria Solomakha a acheté un appartement de 67,35 m² à Kyiv en 2015.
L'épouse du douanier conduit une Volvo XC60 de 2012. Elle possède 5 600 $ et 750 € en liquide.
« Le Quatrième Pouvoir » a contacté Youri Volochko pour savoir comment sa femme avait obtenu un appartement en Crimée. Nous voulions également savoir ce que faisait la femme du douanier pour lui permettre d'acheter un appartement pour 1 373 000 hryvnias en 2015 et une voiture pour 265 000 hryvnias en 2016. Après tout, Youri Volochko n'a pas déclaré le salaire de sa femme ces dernières années.
Cependant, le fonctionnaire dit qu'il est actuellement en vacances et qu'il ne veut donc pas parler.
« Je suis en vacances en ce moment. Demande aux RH quand mes vacances se terminent. Ensuite, viens discuter », explique Yuri Voloshko.
Un patron avec des millions grâce à la cryptomonnaie
Ivan Ivanov est actuellement directeur par intérim du Bureau des douanes de Rivne, rattaché au Service fiscal de l'État. Originaire de la région de Rivne, il a déclaré à vse.rv.ua être né à Sentyabrsky, une banlieue de Rivne.
Depuis 2014, Ivan Ivanov est directeur adjoint du bureau des douanes de la ville de Kiev, rattaché au Service fiscal de l'État. En décembre 2017, il a été détaché auprès du bureau des douanes de Rivne, rattaché au Service fiscal de l'État.
En 2017, les douanes de Kyiv lui ont versé 264 594 hryvnias.
Il possède des terrains dans la région de Kiev et dans le district de Goshchansky. Dans la région de Rivne, il possède également un immeuble résidentiel de 145,67 m².
Selon sa déclaration, Ivan Ivanov possède deux crypto-monnaies : 102 bitcoins et 500 monero.
Le Bitcoin arrive généralement en tête du top 10 des cryptomonnaies. Selon finance.ua, son cours le plus bas en 2017 était de 23 500 hryvnias, tandis que son cours le plus élevé a atteint 542 000 hryvnias par bitcoin.
Taux de change du Bitcoin du 1er janvier au 31 décembre 2017. La crypto-monnaie a connu son taux de change le plus élevé en décembre 2017.
Cependant, la déclaration du douanier indiquait que ses 102 bitcoins valaient 61 074 hryvnias. En 2016, aucun bitcoin n'avait été déclaré.
Pour acheter une telle crypto-monnaie en 2017, même aux prix les plus bas, il faudrait au moins deux millions de hryvnias.
Le taux de change d'une autre cryptomonnaie, Monero, sur le site coingecko.com, a fluctué en 2017 de 11 $ à près de 400 $ l'unité.
Cependant, Ivan Ivanov a apparemment eu de la chance d'acheter 500 Monero pour 9 560 hryvnias. C'est du moins le montant qu'il a déclaré dans sa déclaration. Même au plus bas de 2017, cette quantité de Monero aurait coûté au moins 140 000 hryvnias.
De plus, l'agent des douanes n'a pas indiqué la date à laquelle les cryptomonnaies sont entrées en sa possession. Il est donc impossible de déterminer avec précision la valeur des cryptomonnaies d'Ivan Ivanovitch au moment de leur acquisition.
Nous avons essayé de contacter Ivan Ivanov pour en savoir plus sur les origines des crypto-monnaies.
Ils l'ont appelé au travail et ont laissé un message à sa secrétaire. Ils ont également essayé de l'appeler sur son portable. Cependant, son patron a dit qu'il était occupé et a raccroché. Il n'a pas non plus répondu à leur message Facebook.
Mais avant la publication de l'article, Ivan Ivanov m'a contacté sur Facebook Messenger. Il m'a expliqué que les bitcoins et le Monero lui avaient été offerts par son parrain, dont il ne se souvient plus du nom, et que cela s'était produit il y a une dizaine d'années, alors qu'il travaillait au parquet. Pour une conversation plus détaillée, voir l'article : « J'allume des bougies pour la santé de mon parrain ».
Le taux de change actuel du Bitcoin est supérieur à 190 000. Multiplié par 102, cela représente près de 20 millions de hryvnias.
Nous espérons que le NACP tentera de déterminer la valeur de la crypto-monnaie du douanier et quand exactement il l'a acquise...
Le millionnaire des cryptomonnaies ne possède pas de voiture. Il déclare utiliser gratuitement une ŠKODA SUPERB de 2011.
Pourquoi le déclarant utilise la voiture de Dmitry Marchak et la relation du propriétaire avec l'agent des douanes - lisez-le dans une conversation avec Ivan Ivanov.
Outre les douanes, Ivan Ivanov a également travaillé au parquet et au Service de sécurité ukrainien (SBU). Il s'est présenté au conseil régional de Rivne en tant que membre du Parti agraire et nourrit l'ambition de devenir député, ce qu'il a partagé avec les journalistes du site web vse.rv.ua.
Ivan Ivanov sait ce que signifie travailler à la Verkhovna Rada : de juillet à septembre 2014, il a travaillé comme assistant rémunéré et consultant auprès du député du Parti des régions, Oleksandr Yedin.
À ce sujet : Igor Kaletnik. L’histoire du chef des douanes ukrainiennes et de ses amis contrebandiers.
Traduction : Argument
Abonnez-vous à nos chaînes sur Telegram, Facebook , Twitter , VK - Uniquement de nouveaux visages de la section SKLEP!